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Spécialiste de la vérification client
Gestion administrative et ressources humaines · code ROME C1209
Beaucoup de tâches peuvent être faites ou accélérées par l'IA. Le métier va se transformer : savoir utiliser ces outils deviendra important.
En quoi consiste le métier
Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises. Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti blanchiment d'argent Effectue des contrôles réguliers pour identifier les risques associés aux clients Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification avec une veille réglementaire des législations Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité
Comment devenir spécialiste de la vérification client
Ce métier est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion. Une certification en conformité financière peut être un atout. La Certification AMF n'est pas obligatoire mais peut être un atout.
Ce métier peut te plaire si tu te reconnais ici :
- Je suis minutieux·euse, j'aime le travail précis et soigné
- J'aime les chiffres et les calculs
Compétences principales
- Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité
- Développer des outils de surveillance automatisés
- Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
- Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations
- Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation
- Documenter les procédures de vérification et d'inspection pour référence future
- Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
- Utiliser des logiciels spécialisés pour l'analyse des données
- Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients
- Mettre en œuvre des actions de prévention de la fraude
Conditions de travail
- Clientèle d'affaires
- Clientèle de particuliers
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Déplacements professionnels
- En bureau d'études
- Possibilité de télétravail
- Travail en journée
- Entreprises et milieux professionnels
Où recrute-t-on le plus en 2026 ?
- Île-de-France : 1 015 recrutements prévus
- Auvergne-Rhône-Alpes : 145 recrutements prévus
- Grand Est : 108 recrutements prévus
- Pays de la Loire : 100 recrutements prévus
- Nouvelle-Aquitaine : 69 recrutements prévus
Autres noms de ce métier
Analyste conformité et blanchiment d'argent · Analyste know your customer · Analyste Know Your Customer - KYC · Analyste lutte contre le blanchiment d'argent
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Salaire et recrutements portent sur la famille de métiers (FAP) qui contient ce métier, pas sur le métier exact. Salaire : DARES 2023-2025, tous âges confondus. Recrutements : enquête BMO 2026, France Travail. Fiche : ROME v4.62, France Travail (Licence Ouverte). Méthode et sources